Prima „lovitură” a DNA-ului Fiscului: o firmă chineză care a prejudiciat bugetul cu 9 milioane de euro

Prima lovitură a DNA-ului Fiscului: o firmă chineză care a prejudiciat  bugetul cu 9 milioane de euro
Publicat: 28/01/2014, 20:18
Actualizat: 29/07/2014, 19:31

Direcția Generală Antifraudă Fiscală, supranumită de premierul Victor Ponta, în vară, „DNA-ul Fiscului”, a identificat un prejudiciu de peste nouă milioane euro cauzat în 2013 bugetului de stat de către o firmă controlată de persoane de origine chineză.

Firma comercializează produse electronice și electrocasnice – televizoare cu LCD, aparate de aer condiționat, aspiratoare.

Inspectorii antifraudă fiscală au instituit luni măsurile asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului de 41.613.689 lei, a anunțat Direcția Generală Antifraudă Fiscală.

Cum funcționa lanțul comercial fraudulos de 15 firme

În urma verificărilor, inspectorii antifraudă fiscală au constatat că persoanele respective au organizat un lanț comercial fraudulos de 15 firme în scopul sustragerii de la plata impozitului pe profit și a TVA datorat statului român.

„Concret, produsele erau introduse pe teritoriul Uniunii Europene prin portul Pireu (Grecia), vândute aparent unor firme din Bulgaria și achiziționate intracomunitar în România în mod exclusiv formal, unde erau realizate circuite scriptice de tranzacționare succesivă, iar la vânzarea produselor pe lanț se omitea declararea și virarea TVA de colectat și de plată”, potrivit Direcției Generale Antifraudă Fiscală. În acest mod, ultima firmă din lanțul comercial și beneficiarul produselor electronice solicita decontarea TVA aferentă mărfurilor livrate marilor lanțuri de comercianți din domeniul electronicelor și electrocasnicelor de pe piața românească.

Pentru recuperarea prejudiciului inspectorii antifraudă fiscală au blocat conturile firmei, i-au sigilat depozite conținând mărfuri în valoare de circa 8 milioane lei și au instituit măsuri asigurătorii asupra terților (Metro, Altex, Auchan, Dedeman, Domo, Carrefour, Selgros și Bricostore), prin poprirea sumelor datorate la bugetul de stat de către firma vizată.

Dacă duminică ar fi alegeri, tu cu cine ai vota?

Vezi rezultate

Loading ... Loading ...
Urmărește Gândul.ro pe Google News și Google Showcase
Inundații în Spania. Ultimele cuvinte ale unor români către fiica lor: „Sună la 112, nu...
Ginerele lui Gigi Becali și 'Distrugătorul de femei' s-au încins de la o tipă! Patroana...
FOTO. Fosta ispită de la Insula Iubirii, prinsă la hotel cu celebrul milionar
"Un deceniu de mediocritate politică și o campanie dezolantă". Crin Antonescu analizează prestația principalilor candidați...
Primele imagini din penthouse-ul în care urmează să se mute Culiță Sterp cu Daniela Iliescu
Două tinere s-au înecat pentru că au refuzat să poarte veste de salvare, ca să...
Americanii își cumpără buncăre, în așteptarea rezultatului alegerilor prezidențiale. Vânzările au explodat în ultimele luni
Ninge săptămâna viitoare în România! Pe ce dată vin ninsorile, potrivit meteorologilor Accuweather
Cum să scapi de febră în doar câteva minute. Remediul țigănesc vechi, ideal pentru a...
Trei români din Spania, Gabi, Dana și fiica lor, Alex, găsiți morți într-un garaj. În...
Ultimele cuvinte ale celor doi români luați de ape în Valencia! Cutremurător ce i-au spus...
6 români au fost găsiți în Valencia, iar alți 5 ar putea fi morți: „Nu...
TOP 5 – 'Spărgătoarele de căsnicii' din showbiz-ul românesc
Mai are dreptul polițistul să îți dea amendă, dacă refuzi să semnezi procesul verbal?
Google a primit o amendă cu 34 de zerouri, mai mare decât toţi banii din...
Ce au văzut pe cerul nopții i-a lăsat MUȚI! Creatura a apărut de nicăieri
Aparatul care se montează obligatoriu pe mașini. Registrul Auto Român (RAR) a făcut anunțul
Cele mai tari bancuri ale românilor. O selecție unică
Ce studii are Ștefăniță Ciucă, singurul fiu al lui Nicolae Ciucă. În ce domeniu lucrează
VIDEO "Doar cinci zile și-a ținut copilașul în brațe". Mort când voia să cumpere un...
VIDEO Unde a dus-o Iancu pe Denisa, după nuntă? "No, ce zici, îți place viitorul,...
Cine era Melania Trump înainte de a deveni Primă Doamnă. O poveste impresionantă despre ambiție
BANCUL ZILEI. Șeful intră furios pe ușă și îl prinde pe Bulă în flagrant, cu...
De ce le este oamenilor frică de clovni? Un studiu ar fi dezvăluit psihologia din...